Πώς να προσδιορίσετε μια εταιρεία μιας ημέρας

Οι λεγόμενες μονοήμερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ευρέως σε δόλια συστήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο καθορισμός μιας εταιρείας μιας ημέρας είναι αρκετά απλός σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια.

Εγχειρίδιο οδηγιών

1

Μορφή νομικής οντότητας. Για τις επιχειρήσεις μιας ημέρας χρησιμοποιούνται συχνά LLCs. Αυτή είναι η απλούστερη μορφή νομικής οντότητας όσον αφορά την εγγραφή και την υποβολή εκθέσεων στη διαδικασία.

2

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο. Το ελάχιστο μέγεθος που καθορίζεται για μια συγκεκριμένη μορφή νομικής οντότητας, για παράδειγμα, για μια LLC είναι 10 χιλιάδες ρούβλια.

3

Γενικός Διευθυντής Οι ηγέτες στις εταιρείες αυτές είναι συνήθως νέοι, σπουδαστές ή άτομα με εγκληματικό παρελθόν.

4

Νομική διεύθυνση Η διεύθυνση της μαζικής εγγραφής χρησιμοποιείται, συχνά η οργάνωση δεν βρίσκεται στην πραγματικότητα οπουδήποτε και είναι αδύνατο να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους της οργάνωσης ή τον ηγέτη της.

5

Οργάνωση προσωπικού. Αποτελείται από έναν ηγέτη.